一(yī)、董事會會議召開(kāi)情況

建瓯市興林木材檢驗服務中心第八屆董事會第三十五次會議通知(zhī)于2020年4月17日以書(shū)面和傳真方式發出，2020年4月 28日在公司五樓會議室以現場方式召開(kāi)。會議由公司董事長吳景賢先生(shēng)主持，會議應出席董事6人，親自出席董事5人（蘇加旭董事因個人原因未能出席本次會議，也未授權委托其他董事代爲行使表決權）。公司監事、高級管理人員(yuán)列席會議，本次會議的召開(kāi)符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一(yī)）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《公司董事會2019年度工(gōng)作報告》（全文詳見巨潮資(zī)訊網www.cninfo.com.cn）；

（二）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《關于計提資(zī)産減值準備的議案》（内容詳見公司關于2019年度計提資(zī)産減值準備的公告）；

（三）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《公司2019年度财務決算報告》；

（四）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《公司2019年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案》（内容詳見公司2019年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案）；

（五）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《關于公司2019年年度報告全文及摘要的議案》（全文詳見巨潮資(zī)訊網www.cninfo.com.cn）；

（六）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《公司2019年度内部控制自我(wǒ)評價報告》（全文詳見巨潮資(zī)訊網www.cninfo.com.cn）；

（七）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《公司2019年度社會責任報告》（全文詳見巨潮資(zī)訊網www.cninfo.com.cn）；

（八）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《公司獨立董事2019年度述職報告》（全文詳見巨潮資(zī)訊網www.cninfo.com.cn）；

（九）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《關于續聘公司2020年度财務審計機構及内控審計機構的議案》；

爲了滿足公司年度财務審計業務及内控審計業務的需要，公司董事會續聘緻同會計師事務所（特殊普通合夥）繼續擔任本公司2020年度财務審計機構及内控審計機構，聘期1年，财務審計費(fèi)140萬元，内控審計費(fèi)40萬元。緻同會計師事務所（特殊普通合夥）已連續爲公司服務16年。

（十）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《公司2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況的專項報告》（全文詳見巨潮資(zī)訊網www.cninfo.com.cn）；

（十一(yī)）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《關于對帶保留意見的審計報告和否定意見内部控制審計報告的專項說明》（全文詳見巨潮資(zī)訊網www.cninfo.com.cn）；

（十二）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權的表決結果通過了《關于公司2020年第一(yī)季度報告全文及正文的議案》（全文詳見巨潮資(zī)訊網www.cninfo.com.cn）。

上述第（一(yī)）、（二）、（三）、（四）、（五）、（九）議案将提交公司股東大(dà)會審議。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告！

建瓯市興林木材檢驗服務中心董事會

2020年4月30日