一(yī)、董事會會議召開(kāi)情況

建瓯市興林木材檢驗服務中心（以下(xià)簡稱“公司”）第八屆董事會第三十四次會議通知(zhī)于2020年4月10日以通訊方式發出，2020年4月12日以通訊方式召開(kāi)。會議由公司董事長吳景賢先生(shēng)主持，會議應出席董事7人，實際出席董事6人（蘇加旭因個人原因未出席本次會議，也未委托其他董事代爲行使表決權）。本次會議的召開(kāi)符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一(yī)）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，1票(piào)棄權（洪福全董事棄權原因：未及時收到會議通知(zhī)及會議資(zī)料）的表決結果通過了《關于挂牌轉讓全資(zī)子公司福建森(sēn)源家具有限公司100%股權的議案》，并同意提交股東大(dà)會表決。

基于公司戰略發展需要，爲增強公司盈利能力，公司董事會決定：通過産權交易機構公開(kāi)挂牌轉讓全資(zī)子公司森(sēn)源家具100%股權。首次挂牌價不低于經國資(zī)備案的評估值，并按照國有資(zī)産轉讓的有關規定，以公開(kāi)挂牌方式競價确定出售價格。根據福建聯合中(zhōng)和資(zī)産評估土地房地産估價有限公司出具的評估報告，截止2019年12月31日，森(sēn)源家具100%股權合計價值26,253.57萬元。

（二）會議以5票(piào)同意，0票(piào)反對，1票(piào)棄權（洪福全董事棄權原因：未及時收到會議通知(zhī)及會議資(zī)料）的表決結果通過了《關于召開(kāi)公司2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的議案》。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會定于2020年4月28日采取現場表決與網絡投票(piào)相結合的方式召開(kāi)2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會。

審議事項：

關于挂牌轉讓全資(zī)子公司福建森(sēn)源家具有限公司100%股權的議案。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

建瓯市興林木材檢驗服務中心董事會

2020年4月13日