一(yī)、公司股東大(dà)會工(gōng)作情況
本年度公司股東大(dà)會共召開(kāi)3次會議，會議情況及決議内容如下(xià):
1、2019年2月14日，以現場表決與網絡投票(piào)相結合的方式召開(kāi)公司2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會，會議審議通過：關于蘇加旭等三位股東2017年度業績承諾及資(zī)産減值補償義務由廈門中(zhōng)佰龍置業有限公司代爲履行的議案。
2、2019年6月27日，以現場表決與網絡投票(piào)相結合的方式召開(kāi)公司2018年度股東大(dà)會，會議審議通過：公司董事會2018年度工(gōng)作報告；公司監事會2018年度工(gōng)作報告；關于計提資(zī)産減值準備的議案；關于重大(dà)會計差錯更正的議案；
公司2018年度财務決算報告；公司2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案；關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案；關于公司2019年度日常關聯交易的議案；關于授權公司（包括子公司）向金融機構申請綜合授信額度的議案；關于聘請公司2019年度财務審計機構及内控審計機構的議案；關于同意廣東森(sēn)源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分(fēn)行申請授信并提供擔保的議案；關于修改《公司章程》的議案。
3、2019年12月6日，以現場表決與網絡投票(piào)相結合的方式召開(kāi)公司2019年第二次臨時股東大(dà)會，會議審議通過：關于爲福建森(sēn)源家具有限公司向中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司泉州南(nán)安支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于爲福建森(sēn)源家具有限公司向中(zhōng)信銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保的議案；關于爲福建森(sēn)源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南(nán)安洪濑支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于爲福建森(sēn)源家具有限公司向中(zhōng)國銀行股份有限公司南(nán)安支行申請的續貸（可用于借新還舊(jiù)）提供擔保的議案；關于爲廣東森(sēn)源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分(fēn)行申請授信并提供擔保的議案；關于爲福建永安市森(sēn)源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南(nán)安洪濑支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于爲福建永安市森(sēn)源家具有限公司向興業銀行股份有限公司永安支行申請的綜合授信提供擔保的議案。
二、公司董事會工(gōng)作情況
本年度公司董事會共召開(kāi)14次會議，會議情況及決議内容如下(xià)：
1、2019年1月25日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十次會議，會議審議通過：關于蘇加旭等三位股東2017年度業績承諾及資(zī)産減值補償義務由廈門中(zhōng)佰龍置業有限公司代爲履行的議案；關于召開(kāi)公司2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的議案。
2、2019年4月 28日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十一(yī)次會議，會議審議通過：公司董事會2018年度工(gōng)作報告；關于計提資(zī)産減值準備的議案；關于重大(dà)會計差錯更正的議案；公司2018年度财務決算報告；公司2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案；關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案；關于公司2019年度日常關聯交易的議案；關于授權公司（包括子公司）向金融機構申請綜合授信額度的議案；公司2018年度内部控制自我(wǒ)評價報告；公司2018年度社會責任報告；公司獨立董事2018年度述職報告；關于聘請公司2019年度财務審計機構及内控審計機構的議案；公司2018年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況的專項報告；關于對帶保留意見的審計報告和帶強調事項段的無保留意見内部控制審計報告的專項說明；關于福建森(sēn)源家具有限公司業績承諾實現情況的更正說明及所涉及的業績補償的有關安排；關于公司2019年第一(yī)季度報告全文及正文的議案。
3、2019年6月5日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十二次會議，會議審議通過：關于同意廣東森(sēn)源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分(fēn)行申請授信并提供擔保的議案；關于修改《公司章程》的議案；關于召開(kāi)公司2018年度股東大(dà)會的議案。
4、2019年7月9日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十三次會議，會議審議通過：建瓯市興林木材檢驗服務中心關于中(zhōng)國證監會福建監管局對公司采取責令改正決定的整改報告。
5、2019年7月24日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十四次會議，會議審議通過：關于公司2019年半年度報告全文及摘要的議案；2019年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況的專項報告。
6、2019年9月11日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十五次會議，會議審議通過：關于同意公司向中(zhōng)國農業發展銀行永安市支行申請綜合授信并提供擔保的議案。
7、2019年9月24日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十六次會議，會議審議通過：關于同意公司向中(zhōng)國農業銀行股份有限公司永安市支行申請授用信并提供擔保的議案。
8、2019年9月27日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十七次會議，會議審議通過：關于同意公司使用部分(fēn)閑置募集資(zī)金暫時補充流動資(zī)金的議案。
9、2019年10月17日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十八次會議，會議審議通過：關于同意爲公司向中(zhōng)信銀行股份有限公司三明分(fēn)行申請綜合授信提供擔保的議案。
10、2019年10月30日，召開(kāi)公司第八屆董事會第二十九次會議，會議審議通過：關于公司2019年三季度報告全文及正文的議案。
11、2019年11月1日，召開(kāi)公司第八屆董事會第三十次會議，會議審議通過：關于同意爲福建森(sēn)源家具有限公司向中(zhōng)國銀行股份有限公司南(nán)安支行申請的綜合授信提供擔保的議案。
12、2019年11月19日，召開(kāi)公司第八屆董事會第三十一(yī)次會議，會議審議通過：關于爲福建森(sēn)源家具有限公司向中(zhōng)國民生(shēng)銀行股份有限公司泉州南(nán)安支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于爲福建森(sēn)源家具有限公司向中(zhōng)信銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保的議案；關于爲福建森(sēn)源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南(nán)安洪濑支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于爲福建森(sēn)源家具有限公司向中(zhōng)國銀行股份有限公司南(nán)安支行申請的續貸（可用于借新還舊(jiù)）提供擔保的議案；關于爲廣東森(sēn)源蒙瑪實業有限公司向平安銀行股份有限公司泉州分(fēn)行申請授信并提供擔保的議案；關于爲福建永安市森(sēn)源家具有限公司向泉州銀行股份有限公司南(nán)安洪濑支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于爲福建永安市森(sēn)源家具有限公司向興業銀行股份有限公司永安支行申請的綜合授信提供擔保的議案；關于召開(kāi)公司2019年第二次臨時股東大(dà)會的議案。
13、2019年12月13日，召開(kāi)公司第八屆董事會第三十二次會議，會議審議通過：關于向興業銀行股份有限公司永安支行申請授信并提供抵（質）押擔保的議案。
14、2019年12月19日，召開(kāi)公司第八屆董事會第三十三次會議，會議審議通過：關于以公開(kāi)受讓方式出售連城縣森(sēn)威林業有限責任公司95%股權的議案。
三、公司全年總體(tǐ)經營情況概述
報告期内，受房地産調控政策、中(zhōng)美貿易摩擦等嚴峻因素影響，公司經營面臨很大(dà)困難。2019年公司繼續以國家“十三五”規劃爲指導，堅持林業主業，做好森(sēn)林資(zī)源培育、保護和适度開(kāi)發利用；充分(fēn)利用技術、設備的優勢，提高人造闆異型闆及特種闆産銷量，增加産品附加值，努力降低原料成本上漲帶來的不利影響；做大(dà)做強木材加工(gōng)、高端定制家具，在不斷鞏固國内業務的同時，積極拓展海外(wài)市場，持續擴大(dà)品牌影響力，打造國内高端酒店(diàn)定制家具一(yī)流品牌，努力克服市場流動性不足所帶來的不利影響。報告期内公司實現營業收入7.02億元，實現歸屬于上市公司母公司所有者淨利潤-2.36億元。
四、主營業務概述
（一(yī)）森(sēn)林經營情況
1、全年皆伐面積1.71萬畝，同比下(xià)降7.56%。完成木材生(shēng)産4.48萬立方米，同比增加54.48%。
2、木材市場需求不旺，木材銷售堅持“款到發貨”原則，全年無銷售欠款發生(shēng)，完成木材銷售4.48萬立方米，同比增加54.48%。
3、營林作業推行信息化平台管理，加強監督與考核，有效提高了營林作業質量。但營林生(shēng)産作業手段落後，勞動力緊缺。并且受地形條件的限制，營林生(shēng)産中(zhōng)的機械化應用比重較低，以人工(gōng)作業爲主，勞動力成本較高，對公司的營林生(shēng)産進度、作業質量、施工(gōng)成本等産生(shēng)了較大(dà)的影響。全年完成更新造林面積1.79萬畝，其中(zhōng)：杉木1.38萬畝、馬尾松0.06萬畝、珍貴樹(shù)種0.11萬畝、其他樹(shù)種0.24萬畝，造林任務完成率100%；完成幼林撫育面積16.35萬畝。
4、珍稀珍貴樹(shù)種基地建設：按計劃完成珍貴綠化樹(shù)種林地各項撫育工(gōng)作7252畝，具體(tǐ)作業面積包括：全鋤1752畝、化學除草1309畝、修枝整形2160畝、病蟲害防治852畝、追肥1179畝。
5、繼續依托永安市金盾森(sēn)林資(zī)源管護有限公司進行森(sēn)林資(zī)源管護，有力地打擊了林木盜伐、林地侵占、搶占等行爲，盜伐量較低，護林成效較好。同時，公司繼續與金盾公司合作開(kāi)展竹林确權承包，制止和打擊竹林非法擴鞭行爲，維護森(sēn)林經營區的穩定。
（二）人造闆經營情況
1、本年生(shēng)産各類低/中(zhōng)/高密度纖維闆16.27萬立方米，同比減少15.30%；銷售各類纖維闆産品15.67萬立方米，同比減少16.91%。
2、本年生(shēng)産竹木地闆81.15萬平方米，同比減少11.54%；銷售竹木地闆92.36萬平方米，同比減少41.15%，其中(zhōng)：國内銷售竹木地闆74.29萬平方米，貿易出口銷售18.07萬平方米。
3、中(zhōng)纖闆市場受中(zhōng)美貿易戰、環保管控等經濟大(dà)環境和其他因素的影響，市場呈一(yī)定的萎縮趨勢，人造闆業務經營狀況不佳。爲此，公司在生(shēng)産和銷售上緊貼市場，優選出主打品種，淘汰劣勢品種，持續開(kāi)發新品，優化整合産品結構。
（三）家具經營情況
1、全年酒店(diàn)家具銷售收入2.40億元，同比上升8.1%，其中(zhōng)：活動家具2.00億元，固定家具0.40億元。本年度酒店(diàn)家具呈現競争日趨激烈的态勢，疊加房地産調控、金融去(qù)杠杆緊縮等因素影響，行業下(xià)遊企業面臨資(zī)金普遍緊張、高端酒店(diàn)開(kāi)工(gōng)量減少，導緻公司獲取訂單不足。公司着力拓展海外(wài)新興市場，國外(wài)銷量增長18.17%。國内市場着重持續提升品質、研發新技術，大(dà)力發展高端定制家具市場，實現精品營銷，增加家具闆塊的規模和效益。
2、全年精裝家具銷售收入0.90億元，同比上升65.65%，其中(zhōng)：活動家具0.29億元，固定家具0.61億元。
3、全年裝飾裝修類收入1,585.47萬元，同比上升179.62%。
（四）其他業務經營情況
1、全年生(shēng)産甲醛4.10萬噸，同比下(xià)降7.66%；銷售3.91萬噸，同比下(xià)降7.57 %。
2、全年生(shēng)産膠粘劑3447.42噸，同比增加11.37%；銷售3426.32噸，同比增加10.42%。
五、前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期内的進展情況
（1）發展戰略在報告期内的進展情況。報告期内，公司繼續堅持林業主業，因地制宜認真做好常規木材生(shēng)産、林木資(zī)源培育，運用信息化管理平台，落實資(zī)源培育的進度和質量，探索林業機械化智能化作業方式；優選纖維闆主導優勢産品，實施技術改造創新，穩定并拓展了優勢産品市場；調整優化定制家具設計、制造、安裝、售後服務流程，發揮品牌、質量、技術以及營銷體(tǐ)系優勢，鞏固國内高星級酒店(diàn)及住宅精裝家具定制市場，并探索拓展民用家具定制市場。
（2）經營計劃在報告期内的進展情況。1）報告期内，木材和薪材合計采伐辦證1.71萬畝，生(shēng)産4.48萬立方米；完成造林面積1.79萬畝，幼林撫育16.4萬畝，同時運用信息化平台和無人機檢測造林成效；培育杉木、松木、桉樹(shù)等造林苗木632萬株，銷售各類苗木611萬株，承擔福建省種苗科技攻關項目紅錐閩楠等苗木良種選育、快繁研究實驗等課題；自主開(kāi)展研發刺槐苗木的培育、杉木耐瘠薄優株的扡插試驗、珍貴樹(shù)種、瀕危樹(shù)種扡插快繁試驗，品種主要有台灣榕、伯樂、冬青、構樹(shù)等選培育技術；參與有關科研機構、院校鍾萼木苗木繁育及造林技術研究項目、竹種資(zī)源保護與選育技術等；完成珍貴綠化樹(shù)種林地各項撫育7252畝。2）報告期内，生(shēng)産門闆、模壓門闆、中(zhōng)低密度纖維闆等優勢主導産品16.26萬立方米，銷售15.67萬立方米，采購木質原料26.65萬噸，組織實施幹燥尾氣、MDI設備産品生(shēng)産穩定性及各設備改進項目等技術改造、技術創新、技術攻關、産品研發等項目12大(dà)項，節約成本100多萬元。3）報告期内，根據市場及企業實際，調整決策經營層，優化生(shēng)産管理流程，提高核心管理技術團隊的主觀能動性性；健全完善内部控制管理制度，強化經營成本控制，化解經營風險；強化現場管理，實施内部挖潛，不斷提升産品和服務質量，夯實品牌基礎；轉變營銷模式，鞏固拓展國内外(wài)酒店(diàn)和住宅精裝家具定制市場。
六、核心競争力分(fēn)析
1、公司擁有專業化、精細化的管理和技術人才團隊，充分(fēn)滿足定制家具、人造闆、森(sēn)林經營等業務闆塊需要，爲各業務闆塊的持續健康發展提供人才支持。
2、公司擁有先進的人造闆和定制家具自動化生(shēng)産線及加工(gōng)設備，充分(fēn)滿足人造闆、定制家具等業務闆塊市場需要，爲業務闆塊的持續健康發展提供設備支持。
3、公司擁有各類森(sēn)林資(zī)源176.3萬畝，充分(fēn)滿足國家儲備林、标準化苗木基地、珍貴珍稀和園林景觀綠化樹(shù)種花卉以及林下(xià)生(shēng)态種植、養殖等立體(tǐ)綜合生(shēng)态産業建設需要，爲森(sēn)林經營業務的持續健康發展提供資(zī)源支持。
4、公司擁有國家級創新型試點企業、博士後科研工(gōng)作站、省級企業技術中(zhōng)心、省知(zhī)識産權優勢企業等科研平台，多項林産工(gōng)業發明專利、專有非專利技術，“永林藍(lán)豹”、“森(sēn)源（SENYUAN）”等多個注冊商(shāng)标，爲業務闆塊的研發創新驅動發展提供技術支持。
對公司未來發展的展望
（一(yī)）行業競争格局和發展趨勢
1、随着國家生(shēng)态文明建設和福建省生(shēng)态省戰略的實施，一(yī)方面降低了森(sēn)林經營效益，另一(yī)方面增加了以采伐三剩物(wù)爲木質原料的人造闆行業的成本。這将進一(yī)步推動森(sēn)工(gōng)企業探索實踐綠水青山就是金山銀山的新路子，努力實現轉型升級。
2、人造闆行業受新型闆材應用推廣、木質原料量少價高、環保排放(fàng)要求升級等因素綜合影響，闆材發展不均衡，纖維闆市場呈現一(yī)定的萎縮趨勢，而刨花闆市場卻呈現良好的發展勢頭。這将進一(yī)步推動新型人造闆産品的研發創新、行業企業的優化整合以及落後産能的淘汰。
3、随着居民收入水平的提高和國家出台經濟政策促進消費(fèi)産業發展，爲旅遊業、酒店(diàn)業、房地産業、裝飾裝修業等産業的發展奠定了基礎。但受新冠肺炎疫情影響，短期内旅遊業、酒店(diàn)業、房地産業、裝飾裝修業等産業經營的困難形勢還難以消除，這将爲公司家具定制業務闆塊帶來機遇和挑戰。
（二）公司未來發展戰略
依托公司人才、設備、資(zī)源、研發和品牌的核心競争優勢，專注優質主業，剝離(lí)不良資(zī)産，持續深化改革發展，貫徹落實綠水青山就是金山銀山理念，轉變林業經營模式，因地制宜做好森(sēn)林資(zī)源的培育、保護和适度開(kāi)發利用；鞏固拓展人造闆主導産品優勢，以産品創新驅動産業發展，提升産品附加值；強化酒店(diàn)和住宅精裝家具定制兩項業務，深化國際和國内兩個市場，優化創意設計、制作安裝、售後服務流程，努力克服新冠肺炎疫情帶來的短期不利影響，不斷提高定制家具高端品牌影響力。
（三）經營計劃
1、前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期内的進展情況
（1）發展戰略在報告期内的進展情況。報告期内，公司繼續堅持林業主業，因地制宜認真做好常規木材生(shēng)産、林木資(zī)源培育，運用信息化管理平台，落實資(zī)源培育的進度和質量，探索林業機械化智能化作業方式；優選纖維闆主導優勢産品，實施技術改造創新，穩定并拓展了優勢産品市場；調整優化定制家具設計、制造、安裝、售後服務流程，發揮品牌、質量、技術以及營銷體(tǐ)系優勢，鞏固國内高星級酒店(diàn)及住宅精裝家具定制市場，并探索拓展民用家具定制市場。
（2）經營計劃在報告期内的進展情況。1）報告期内，木材和薪材合計采伐辦證1.71萬畝，生(shēng)産4.48萬立方米；完成造林面積1.79萬畝，幼林撫育16.4萬畝，同時運用信息化平台和無人機檢測造林成效；培育杉木、松木、桉樹(shù)等造林苗木632萬株，銷售各類苗木611萬株，承擔福建省種苗科技攻關項目紅錐閩楠等苗木良種選育、快繁研究實驗等課題；自主開(kāi)展研發刺槐苗木的培育、杉木耐瘠薄優株的扡插試驗、珍貴樹(shù)種、瀕危樹(shù)種扡插快繁試驗，品種主要有台灣榕、伯樂、冬青、構樹(shù)等選培育技術；參與有關科研機構、院校鍾萼木苗木繁育及造林技術研究項目、竹種資(zī)源保護與選育技術等；完成珍貴綠化樹(shù)種林地各項撫育7252畝。2）報告期内，生(shēng)産門闆、模壓門闆、中(zhōng)低密度纖維闆等優勢主導産品16.26萬立方米，銷售15.67萬立方米，采購木質原料26.65萬噸，組織實施幹燥尾氣、MDI設備産品生(shēng)産穩定性及各設備改進項目等技術改造、技術創新、技術攻關、産品研發等項目12大(dà)項，節約成本100多萬元。3）報告期内，根據市場及企業實際，調整決策經營層，優化生(shēng)産管理流程，提高核心管理技術團隊的主觀能動性性；健全完善内部控制管理制度，強化經營成本控制，化解經營風險；強化現場管理，實施内部挖潛，不斷提升産品和服務質量，夯實品牌基礎；轉變營銷模式，鞏固拓展國内外(wài)酒店(diàn)和住宅精裝家具定制市場。
（四）可能面對的風險
1、森(sēn)林資(zī)源經營風險。受國家宏觀林業政策影響，森(sēn)林資(zī)源采伐業務持續維持較低水平，經營收益不高。
應對措施：規模經營珍貴珍稀和園林綠化樹(shù)種，參與綠化項目，提高經營收益；逐步提高林業管理智能化水平，增強資(zī)源培育成效；争取參與國家儲備林項目建設；探索林下(xià)種植、養殖立體(tǐ)綜合生(shēng)态産業。
2、人造闆經營風險。受國家宏觀林業政策影響，木質原料數量少、價格高，經營成本增加；闆材發展不均衡，常規人造闆産品競争激烈，産品價格波動明顯。
應對措施：拓寬木質原料采購渠道，保障木質原料供應；鞏固主導産品優勢，研發創新具有市場應用前景的特種、新型産品；加強現場管理，實施技術改造，降低生(shēng)産成本；健全完善産品價格定價機制，及時應對市場變化。
3、定制家具經營風險。原材料價格上漲；成本控制意識不強；酒店(diàn)和住宅精裝業務發展不均衡。
應對措施：加強與供貨商(shāng)溝通聯系，力争原材料供應保量适價；加強現場管理，優化生(shēng)産管理流程，落實成本控制；轉變營銷模式，鞏固拓展酒店(diàn)和住宅精裝兩項業務，國内和國際兩個市場。
4、新冠肺炎疫情風險。各業務闆塊受疫情影響，職工(gōng)無法及時返崗，對造林成效及工(gōng)廠生(shēng)産造成影響；人造闆下(xià)遊廠商(shāng)生(shēng)産不正常，銷售市場低迷，産品積壓，貨款回籠慢(màn)；國内外(wài)酒店(diàn)業、房地産業定制家具形勢嚴峻，影響定制家具業務效益；主營業務收入減少，生(shēng)産經營資(zī)金流動性不足。
應對措施：加強新冠肺炎疫情防控，有效保障職工(gōng)身體(tǐ)健康，提高複工(gōng)複産率；密切與上下(xià)遊廠商(shāng)聯系溝通，拓展産品和服務的銷售渠道，增加原材料供應，降低産品庫存；主動對接相關金融機構，努力協調解決到期資(zī)金的續貸轉貸，緩解生(shēng)産經營資(zī)金流動性不足。
5、财務風險。受國家宏觀經濟持續調控影響，金融貸款額度緊張，貸款費(fèi)用高；産品出口國外(wài)市場及外(wài)币貸款業務，受彙率及國際貿易政策影響大(dà)。
應對措施：加強與金融機構的溝通聯系，及時籌劃經營貸款，降低貸款成本；實時關注貨币政策和國際貨币市場行情，适時開(kāi)展并及時調整國外(wài)業務；強化資(zī)金成本效益管理，綜合運用資(zī)本市場、票(piào)據工(gōng)具、金融資(zī)産出售等措施融資(zī)，保障經營資(zī)金供應。
建瓯市興林木材檢驗服務中心董事會
2020年4月30日
